Эта история мошенничества берёт начало в 2007 году. Двадцатисемилетний безработный Денис Цыбульский, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество, но осуждённый условно, приехал из родного Ставрополя в Ростов-на-Дону и совместно со специалистом в сфере сетевого маркетинга Дмитрием Медведевым основал в донской столице потребительское общество под обещающим названием «Лидер». Компаньоны провели широкую рекламную кампанию в местных СМИ. В рекламе они наобещали вкладчикам большие проценты от вложенных в «Лидер» денег, которые будут инвестированы в прибыльные бизнес-проекты. И народ клюнул на эту удочку.
Каждому члену потребительского общества торжественно вручали пакет документов с подробной программой поэтапного обогащения «Капитал+». Организаторы пирамиды сулили людям баснословные заработки. Якобы каждый желающий мог заработать 500 тысяч рублей и больше. Но только после того, как сделает хотя бы минимальный первоначальный взнос в тысячу рублей. По плану, уже через два месяца член кооператива должен получить первые проценты от вложенных средств. Соответственно, чем больше была сумма первоначального вклада, тем больше получит.
Как выяснили следователи, кооператив фактически не осуществлял никакой предпринимательской деятельности и не имел доходов, кроме денежных средств, получаемых от новых пайщиков.
Жертвами «Лидера» становились в основном люди среднего и пожилого возраста. Многие - с высшим образованием. Педагоги, врачи. Людей вводили в заблуждение рассказы организаторов пирамиды о якобы уже заработанных миллионах.
В конце 2008 года, как и следовало ожидать, пирамида рухнула. Цыбульский скрылся с деньгами вкладчиков, а это без малого 22 миллиона
рублей, в неизвестном направлении. Клиенты ещё какое-то время пытались сами разыскать руководителей «Лидера», и лишь в 2009 году обратились в правоохранительные органы. На основании их заявлений было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Долгое время не удавалось найти местонахождение главного подозреваемого. И вот, наконец, Цыбульского обнаружили в Анапе.
Ростовские оперативники немедля выехали туда. Цыбульского задержали на центральной улице этого курорта. Сопротивление он не оказал. Сейчас Цыбульский в Ростове-на-Дону под арестом. Его подельник объявлен в федеральный розыск.
- У следствия есть основания полагать, что схема функционирования финансовой пирамиды «Лидер» была создана её главным учредителем ещё до приезда в Ростов, но именно из донской столицы он планировал руководить работой общества, поэтому здесь обустроил головной офис. От него представители «Лидера» действовали в Москве, Ставрополе, Краснодаре, Белгороде, - пояснила старший следователь ростовского следственного управления при УМВД по городу Ростову-на-Дону Ирина Газинская.
Как сообщила «Белгородским известиям» Ирина Александровна, от действий мошенников пострадали 11 белгородцев. В Белгороде филиала потребительского общества «Лидер» не было. Мошенники оболванивали жертв во время своих краткосрочных приездов в наш регион. Здесь они арендовали небольшие офисы и залы, в которых и проводили собрания-семинары по обучению потребителей «удачному» вложению финансов. Кого-то удалось «раскрутить» всего на одну тысячу рублей, а кого-то и на пятьдесят.
В настоящее время сотрудники УМВД по Ростову-на-Дону проводят следственные мероприятия в донской столице и в других городах, где зафиксированы факты мошенничества организаторов «Лидера». Пока в милицию обратились около тысячи потерпевших.